標題：好樂迪 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜。
日期：2019-03-22
股票代號：9943
發言時間：2019-03-22 16:07:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:迪廣國際股份有限公司(台北市林森北路312號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)併購特別委員會就本公司與錢櫃企業股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)本公司擬與錢櫃企業股份有限公司進行股份轉換，使本公司成為錢櫃企業股份有限
公司百分之百持股之子公司案。
(5)本公司擬申請股票終止上市及撤銷公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事、監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事之競業禁止行為案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)依公司法第192-1條規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出本次獨立董事候選人提名名單，並以2名為限。
(3)本次受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為108年4月19日起至108年4月29日止。
(4)凡有意提案之股東請於108年4月29日18時前，親臨或掛號郵寄本公司受理處所為準。
並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」
以備董事會審查及回覆審查結果。
(5)受理處所為本公司財務處（住址：台北市信義區忠孝東路5段293號4樓）
