(1477)聚陽-重大訊息2024-05-17重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

標題：(1477)聚陽-重大訊息2024-05-17

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

股票代號：1477

公司名稱：聚陽

發言時間：2024-05-17 17:09:18

說明：
1.董事會決議日期:113/05/17
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)永續發展具體推動計劃報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報告案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月29日至
113年06月25日止。

標題：(2609)陽明-重大訊息2024-05-17

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2024-05-17 17:17:07

標題：(4586)能海電能-重大訊息2024-05-17

主旨：公告金融監督管理委員會來函要求本公司洽請會計師重新查核112年度財務報表並於期限內重行公告申報。

股票代號：4586

公司名稱：能海電能

發言時間：2024-05-17 17:16:28

標題：(3260)威剛-重大訊息2024-05-17

主旨：公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法說會