主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (召開地點變更、新增報告事項、修改承認事項)。

股票代號：7728

公司名稱：光焱科技

發言時間：2024-04-17 19:45:48

說明：
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)
(南部科學園區高雄園區行政大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(修改)
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。