(3714)富采-重大訊息2024-04-10重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

標題：(3714)富采-重大訊息2024-04-10

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

股票代號：3714

公司名稱：富采

發言時間：2024-04-10 15:04:25

說明：
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
《集思竹科會議中心會議室(科技生活館)》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告暨審計委員會成員與
內部稽核主管溝通情形。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)112年度個別董事酬金報告。
(5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。
(6)本公司以資本公積發放現金報告。
(7)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)同意董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案如下：
(1)受理期間：113/03/01~113/03/11
(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心
地址：300新竹科學園區力行路21號或
300新竹市東區自由路67號9樓之1
電話：03-567-9000分機339171

標題：(6240)松崗-重大訊息2024-04-10

主旨：公告本公司113年3月份之財務比率

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2024-04-10 15:08:12

標題：(6240)松崗-重大訊息2024-04-10

主旨：公告本公司113年3月份之合併營收狀況

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2024-04-10 15:07:57

標題：(3714)富采-重大訊息2024-04-10

主旨：代子公司達亮電子（滁州）有限公司公告董事及監事異動