標題：(3191)雲科-重大訊息2024-03-13

主旨：董事會決議113年度股東常會召開事宜

股票代號：3191

公司名稱：雲科

發言時間：2024-03-13 16:02:51

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心403教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「道德行為準則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」部分條文案。
2.修正「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之一規定，持有本公司已發行　
股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案或
董事(含獨立董事)候選人名單；但提案以一項為限，若提案超
過一項者，均不列入議案。本公司訂於113年4月19日起至113年
4月29日止，受理股東就本次股東常會之書面提案及提名董事(
含獨立董事)候選人名單，凡有意提案、提名之股東，應於113
年4月29日下午五時前以書面送達或寄達受理提案、提名處所，
並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請
於信封封面上加註【股東會提案函件】或【股東會提名函件】
字樣；受理提案、提名處所：本公司財務處
(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。以上所提及其
他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。