主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權公告
股票代號:6905
公司名稱:榮福
發言時間:2024-03-13 15:56:30
說明:
1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:113/03/13
二、股東會召開日期:113/06/19
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
1.112年度營業報告。
2.監察人審查報告。
(二)承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.修訂公司章程案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議
六、停止過戶起始日期:113/04/21
七、停止過戶截止日期:113/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之
股東務請於113年4月19日下午4時前以書面送達,並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議
案結果,郵寄者以受理期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間:自113年4月10日起至113年4月19日止,每日上午
9時至下午4時止。
三、受理處所:榮福股份有限公司 財務部,地址:台南市中西區民生路二段307號
11樓之2