主旨： 公告本公司董事會決議召集113年股東常會
暨受理股東書面提案權相關事宜
股票代號：5230
發言時間：2024-03-07 16:52:56
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店 3F 東南廳(新北市中和區中正路631號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度資本公積分派現金股利情形報告。
(4)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(5)國內第三次發行有擔保轉換公司債執行情況報告。
(6)庫藏股買回執行情況報告。
(7)112年度給付個別董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無
