主旨： 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號：5536
發言時間：2024-02-26 18:03:57
說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司中華民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)本公司中華民國一一二年度營運報告。
(3)本公司中華民國一一二年度審計委員會查核報告。
(4)本公司中華民國一一二年度現金股利分配情形報告。
(5)本公司中華民國一一二年度公司治理報告。
(6)本公司中華民國一一二年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報
告。
(7)本公司中華民國一一二年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十三屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案或提名董事候
選人名單。受理期間為自中華民國113年3月18日至113年3月27日止，受理地點為聖暉工
程科技股份有限公司(地址：台中市西屯區文心路二段201號19樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國113年4月24日至
113年5月21日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
(3)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或
以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，本公司訂於113年5月27日上午
九時於原地點延期或續行集會。但如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為
本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。
