(8054)安國-重大訊息2024-01-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

標題：(8054)安國-重大訊息2024-01-26

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2024-01-26 18:47:43

說明：
1.董事會決議日期:113/01/26
2.股東會召開日期:113/04/22
3.股東會召開地點:台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度審計委員會查核報告
(2)大陸投資情形報告
(3)私募有價證券辦理情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:承認112年度營業報告書暨財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/23
12.停止過戶截止日期:113/04/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理期間：113年02月16日至02月26日。
(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。
(3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於113年2月26日下午5時前以書面提出並敘
明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送至本公司。

標題：(7729)仲恩生醫-重大訊息2024-01-26

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：7729

公司名稱：仲恩生醫

發言時間：2024-01-26 19:25:38

標題：(7729)仲恩生醫-重大訊息2024-01-26

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

股票代號：7729

公司名稱：仲恩生醫

發言時間：2024-01-26 19:24:33

標題：(7729)仲恩生醫-重大訊息2024-01-26

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項