主旨： 公告本公司112年6月27日股東常會改選董事
名單
股票代號：2872
公司名稱：台灣票券
發言時間：2023-06-28 11:10:40
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理
董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理
董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理
董事：高雄銀行(股)公司
獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長
獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理
董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理
董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理
董事：高雄銀行(股)公司，代表人徐翠梅，高雄銀行總經理
獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事
獨立董事：(缺額)
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中（持有股數：126,713,700股）
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人吳秀齡（持有股數：126,713,700股）
董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正（持有股數：126,813,700股）
董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人周衛華（持有股數：126,813,700股）
董事：國際票券金融(股)公司代表人邱彥郎（持有股數：126,716,200股）
董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）
董事：高雄銀行(股)公司代表人徐翠梅（持有股數：51,616,500股）
獨立董事：周建亨（持有股數：0）
獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）
獨立董事：(缺額)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前
聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席
