(2348)海悅-重大訊息2023-01-13重大訊息- 公告本公司一一二年第一次董事會重要決議事項

標題：(2348)海悅-重大訊息2023-01-13

主旨：公告本公司一一二年第一次董事會重要決議事項

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2023-01-13 16:34:30

說明：
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案
(2) 通過修正「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案
(3) 通過修正「董事及經理人之薪資報酬辦法」部分條文案
(4) 通過本公司111年度經理人年終獎金案
(5) 通過對金毓泰股份有限公司背書保證案
(6) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案
(7) 通過對海鉅開發股份有限公司背書保證案
(8) 通過向銀行融資案

標題：(2348)海悅-重大訊息2023-01-13

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第一款規定公告

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2023-01-13 16:35:21

標題：(6209)今國光-重大訊息2023-01-13

主旨：代子公司今偉光學工業股份有限公司公告新增資金貸與事宜

股票代號：6209

公司名稱：今國光

發言時間：2023-01-13 16:34:55

標題：(1201)味全-重大訊息2023-01-13

主旨：揭露本公司油品訴訟事件之重要內容及進度。