主旨: 公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號:2949
發言時間:2022-11-14 18:56:49
說明:
1.發生變動日期:111/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事:新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事:新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
董事:葉蕙生/天網有限公司董事長
董事:黃懷恩/本公司總經理
監察人:姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長
監察人:李宗明/新竹物流股份有限公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長
董事:黃懷恩/本公司總經理
董事:新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長
董事:新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理
獨立董事:徐偉初先生/中華財政學會理事長
獨立董事:陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院專任教授
獨立董事:黃冠華先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁;持股數:2,987,758股
董事:黃懷恩;持股數:1,440,000股
董事:新竹物流股份有限公司代表人 李正義;持股數:3,403,453股
董事:新竹物流股份有限公司代表人 李盈助;持股數:3,403,453股
獨立董事:徐偉初;持股數:0股
獨立董事:陳家麟;持股數:0股
獨立董事:黃冠華;持股數:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/12/01~112/11/30
7.新任生效日期:111/11/14
8.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
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