主旨: 公告111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:5219
公司名稱:瑪居禮
發言時間:2022-10-13 17:44:49
說明:
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司111年股東臨時會重要決議事項
股東會日期:111/10/13
重要決議事項:
一報告事項:
(1)修訂「董事議事規範」部份條文案。。
(2)訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」條文案。
(3)訂定「道德行為準則」條文案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。
(5)訂定「誠信經營守則」。
二承認事項:
(一)通過提列「特別盈餘公積」案。
三討論及選舉事項:
(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
(三)通過全面改選董事案。
(四)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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