主旨: 公告本公司董事會決議『110年第二次私募國內無擔保可轉換公
司債』定價及相關事宜
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2022-09-27 14:08:09
說明:
1.事實發生日:111/09/27
2.發生緣由:董事會決議110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債之
發行定價及相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(01)董事會決議日期:111/09/27
(02)公司債名稱:110年第二次私募國內無擔保可轉換公司債
(03)發行總額:新台幣玖佰萬元
(04)每張面額:新台幣伍萬元
(05)發行價格:依票面金額十足發行
(06)發行期間:五年
(07)發行利率:票面利率0%
(08)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
(09)募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金以因應未來營運所需
(10)公司債受託人:不適用
(11)發行保證人:不適用
(12)代理還本及轉換機構:由本公司股務代理機構代理還本及轉換事宜。
(13)賣回條件:無
(14)買回條件:無
(15)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
本私募轉換公司債持有人得於本私募轉換公司債發行之日起滿
三個月之翌日起,至到期日前十日止,除依法暫停過戶期間及
自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增
資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,
辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
外,至到期日止得隨時向本公司請求轉換為本公司之普通股。
(16)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:1.74%
(17)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或
認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普
通股數A、A/已發行普通股):不適用。
(18)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股
權流通性偏低之因應措施:不適用
(19)其他應敘明事項:
A.本次私募繳款期間:
依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成價款收足。
但需經主管機關核准者,應於接獲主管機關核准之日起十
五日內完成價款收足。
B.本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管
機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正
時,授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私
募普通股之契約及文件,並為本公司辦理一切發行相關事宜。
C.本次私募有價證券之相關限制,悉依證券交易法第43條之8
及主管機關相關法令函釋辦理。
D.本次私募之詳盡資料,請參考公開資訊觀測站-投資專區/
私募專區/私募資料查詢。
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