主旨： 代子公司板建開發股份有限公司公告董監提前改選，
唯一法人股東重新指派新任董監事名單。
股票代號：2107
發言時間：2022-07-01 20:24:41
說明：
1.發生變動日期:111/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事5人：
(1)徐正材
(2)徐正群
(3)徐美倫
(4)湯坤城
(5)江瑞瑭
監察人1人：
(1)蕭正忠
4.舊任者簡歷:
董事5人：
(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表
(2)徐正群：厚生股份有限公司法人代表
(3)徐美倫：厚生股份有限公司法人代表
(4)湯坤城：厚生股份有限公司法人代表
(5)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表
監察人1人：
(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表
5.新任者職稱及姓名:
董事3人：
(1)徐正材
(2)江瑞瑭
(3)陳慧錦
監察人1人：
(1)蕭正忠
6.新任者簡歷:
董事3人：
(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表
(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表
(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表
監察人1人：
(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:提前改選。
9.新任者選任時持股數:
董事3人：
(1)徐正材 56,000,000股
(2)江瑞瑭 56,000,000股
(3)陳慧錦 56,000,000股
監察人1人：
(1)蕭正忠 56,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/09~111/08/08
11.新任生效日期:111/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用((提早全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提早全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
