(4551)智伸科-重大訊息2022-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

標題：(4551)智伸科-重大訊息2022-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

股票代號：4551

公司名稱：智伸科

發言時間：2022-03-21 14:25:45

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修正「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國111年04月23日上午9時起至111年05月03日下午5時止。
受理處所：智伸科技股份有限公司管理處
地址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自民國111年05月28日至111年06月24日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：
依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。

標題：(1594)日高-重大訊息2022-03-21

主旨：公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股案

股票代號：1594

公司名稱：日高

發言時間：2022-03-21 14:30:32

標題：(5904)寶雅-重大訊息2022-03-21

主旨：公告本公司受邀參加美銀證券所舉辦之2022 APAC TMT Conference

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2022-03-21 14:29:25

標題：(1594)日高-重大訊息2022-03-21

主旨：公告本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董事酬勞