主旨：本公司107年度股東常會董事(含獨立董事)及監察人全面改選當選名單

股票代號：3130

公司名稱：一零四

發言時間：2018-05-30 14:26:08

說明：
1.發生變動日期:107/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)楊基寬-一零四資訊科技董事長
(2)蘇宏文-一零四資訊科技法務長
(3)阮劍安-一零四管理顧問監察人
(4)Chang Mun Kee-Executive Director/Chief Executive Officer–JcbNext Berhad
獨立董事:
(1)李誠-國立中央大學人資所兼任教授
(2)劉威麟-高博思股份有限公司董事長
監察人:
(1)扶華投資股份有限公司
代表人許梅芳-大亞聯合會計師事務所會計師
(2)蔡讚雄-立法委員協進會常務監事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)楊基寬-一零四資訊科技董事長
(2)蘇宏文-一零四資訊科技法務長
(3)阮劍安-一零四管理顧問監察人
(4)Chang Mun Kee-Executive Director/Chief Executive Officer–JcbNext Berhad
新任獨立董事:
(1)林金立-社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長
(2)連祥一-Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
新任監察人:
(1)扶華投資股份有限公司
代表人許梅芳-大亞聯合會計師事務所會計師
(2)蔡讚雄-立法委員協進會常務監事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
楊基寬: 3,773,157股
蘇宏文: 247,896股
阮劍安: 143,240股
Chang Mun Kee : 0股
新任獨立董事:
(1)林金立: 0股
(2)連祥一: 0股
新任監察人:
(1)扶華投資股份有限公司：2,427,344股
代表人許梅芳：0股
(2)蔡讚雄：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23
9.新任生效日期:107/05/30
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。